崇明股份公司章程，如何设立董事会成员及职责？

本文旨在详细阐述崇明股份公司章程中关于董事会成员的设立及其职责的规定。通过对公司章程的深入分析，本文从董事会成员的资格、选举程序、职责范围以及监督机制等方面进行探讨，以期为读者提供全面了解崇明股份公司董事会运作机制的知识。<

一、董事会成员的资格与选举程序

崇明股份公司章程规定，董事会成员应当具备以下资格：具有完全民事行为能力，具有良好的职业道德和社会信誉，熟悉公司业务，具备相应的管理能力和决策能力。董事会成员的选举程序如下：

1. 股东大会选举：董事会成员由股东大会选举产生，选举时应当充分听取股东的意见和建议。

2. 股东大会授权：股东大会授权董事会成员在股东大会闭会期间，根据公司章程和股东大会的决议，行使董事会职权。

3. 董事会提名：董事会成员的提名由董事会提名委员会负责，提名委员会应当广泛听取股东和员工的意见。

二、董事会成员的职责范围

崇明股份公司章程明确了董事会成员的职责范围，主要包括：

1. 制定公司发展战略：董事会负责制定公司的发展战略，包括公司的长期目标、经营方针和投资计划等。

2. 监督公司经营：董事会负责监督公司的经营状况，确保公司经营活动的合规性和有效性。

3. 决策重大事项：董事会负责对公司重大事项进行决策，如公司合并、分立、解散等。

三、董事会成员的监督机制

为了确保董事会成员履行职责，崇明股份公司章程建立了以下监督机制：

1. 内部审计：公司设立内部审计部门，对董事会成员的决策和公司经营状况进行审计。

2. 独立董事制度：公司设立独立董事，独立董事不参与公司日常经营管理，主要负责监督董事会成员的决策和行为。

3. 股东大会监督：股东大会对董事会成员的履职情况进行监督，股东大会有权罢免董事会成员。

四、董事会成员的薪酬与激励

崇明股份公司章程规定，董事会成员的薪酬应当与其职责和贡献相适应。公司设立以下激励措施：

1. 股票期权：公司为董事会成员提供股票期权，以激励其为公司创造价值。

2. 绩效考核：公司对董事会成员进行绩效考核，根据考核结果调整其薪酬和激励措施。

3. 终身福利：公司为董事会成员提供终身福利，以保障其退休后的生活。

五、董事会成员的辞职与更换

崇明股份公司章程规定，董事会成员因故辞职或被罢免时，应当提前向公司董事会提出申请。董事会成员的更换程序如下：

1. 董事会提名：董事会提名委员会负责提名新的董事会成员。

2. 股东大会审议：股东大会对提名的新董事会成员进行审议，审议通过后，新董事会成员正式任职。

六、董事会成员的培训与发展

为了提高董事会成员的素质和能力，崇明股份公司章程规定，公司应当为董事会成员提供以下培训和发展机会：

1. 专业培训：公司定期组织董事会成员参加专业培训，提高其业务水平和决策能力。

2. 交流学习：公司鼓励董事会成员参加行业交流活动，学习先进的管理经验。

3. 职业规划：公司为董事会成员提供职业规划服务，帮助其实现个人职业发展目标。

崇明股份公司章程对董事会成员的设立及其职责进行了详细规定，从资格、选举程序、职责范围、监督机制、薪酬激励、辞职更换以及培训发展等方面进行了全面阐述。这些规定旨在确保董事会成员能够有效履行职责，推动公司健康发展。

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